ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL. APROBACIĆN DE CUENTAS.
- Heredades Asesores
- 26 may 2022
- 3 Min. de lectura
Tal y como indica tanto el CĆ³digo de Comercio, los socios de las entidades y sociedades mercantiles, deberĆ”n reunirse al menos una vez al aƱo, con el propĆ³sito de aprobar o no las cuentas de la entidad y la gestiĆ³n de su Ć³rgano de administraciĆ³n.
La Junta General que debe deliberar sobre las cuentas anuales deberƔ reunirse dentro de los seis meses siguientes desde el cierre del ejercicio social al que dichas cuentas se refieran. Esto quiere decirnos que si el ejercicio social coincide con el aƱo natural (fecha de cierre 31/12), el plazo mƔximo para celebrar la junta serƔ el 30 de Junio del aƱo siguiente al cierre del ejercicio.
A continuaciĆ³n os ofrecemos un formulario de Acta de Junta General Universal de AprobaciĆ³n de Cuentas.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
En la ciudad de..........................., siendo las................................horas del dĆa................., en el domicilio social de..............................., sito en....................., asistiendo personalmente todos los socios o representados con derecho de voto de la sociedad que, a su vez, representan la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, o el....... del porcentaje sobre el capital, acuerdan por mayorĆa de......... o por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, lo que, con la asistencia del/los Administrador/es D........................................., llevan a efecto de conformidad con los estatutos sociales y con la Ley de Sociedades de Capital.
Se confecciona la lista de asistentes, que se incorpora como documentos anexo a la presente Acta, quedando vƔlidamente constituida la Junta.
Preside/a la Junta D..........................................................................., y actĆŗa como Secretario/a D...........................................................................
Acto seguido, el Presidente/a hace lectura del orden del dĆa, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad o por mayorĆa por los asistentes. El orden del dĆa aprobado es el siguientes:
1.- Examen y, en su caso, aprobaciĆ³n de las cuentas anuales -balance, cuenta de pĆ©rdidas y ganancias y memoria- y del informe de gestiĆ³n correspondiente al ejercicio econĆ³mico cerrado el 31 de diciembre, asĆ como de la aplicaciĆ³n de los resultado del ejercicio.
2.- Censura y, en su caso, aprobaciĆ³n de la gestiĆ³n realizado por el/los Administrador/es durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre.
3.- Facultar al/los Administrador/es para que, de conformidad con lo establecido en al normativa, proceda al depĆ³sito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobaciĆ³n de dichas cuentas anuales e informe de gestiĆ³n, asĆ como sobre la aplicaciĆ³n de los resultados del ejercicio.
4.- Ruegos y peguntas.
5.- Lectura y aprobaciĆ³n del Acta de la reuniĆ³n.
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones, la junta adopta por unanimidad o por mayorĆa de........... los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Aprobar las cuentas anuales -Balance, cuenta de pĆ©rdidas y ganancias y memoria- y el informe de gestiĆ³n correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre.
Segundo.- Aprobar la gestiĆ³n del/los Administrador/es de la compaƱĆa durante el ejercicio..............cerrado el 31 de diciembre.
Tercero.- Aprobar la siguiente aplicaciĆ³n del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre. La distribuciĆ³n del resultado serĆ” la siguiente:
Resultado del Ejercicio............................
AplicaciĆ³n Resultado
Reservas............
Dividendos.........
Comp. Perdidas
Cuarto.- Facultar al/los Administrador/es para que proceda al depĆ³sito de las cuentas anuales y el informe de gestiĆ³n en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobaciĆ³n de dichas cuentas anuales e informe de gestiĆ³n, asĆ como sobre la aplicaciĆ³n de los resultados del citado ejercicio.
Y no habiendo mĆ”s asuntos que tratar, el Secretario/a procede a dar lectura Ćntegra del Acta de la reuniĆ³n que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por todos ellos, asĆ como por el Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a.
Tras lo cual se levanta la sesiĆ³n siendo las.................horas del dĆa y lugar indicados en el encabezamiento.
El/la Secretario/a VĀŗBĀŗ El/La Presidente/a